Le cabinet SmartSearch, qui propose une solution Cloud conçue pour aider les entreprises à se conformer aux obligations liées à la lutte contre le blanchiment, met en garde les entreprises britanniques contre les risques qu’il y a à ne pas se conformer aux réglementations anti-blanchiment édictées par l’Union européenne, au motif de la sortie de l’Union européenne le 1er janvier 2021. SmartSearch rappelle en effet que les directives anti-blanchiment de l’Union européenne ont été transposées dans le droit britannique et qu’à ce titre, elles continuent de s’appliquer, sous peine de sanctions par la Financial Conduct Authority (FCA).

International Accounting Bulletin – 20 janvier 2021